美瑞新材料股份有限公司(以下简称“美瑞新材”或“公司”)11月26日发布公告称，公司于11月25日与中信建投、博时基金两家机构投资者进行了电话会议中。在会议中，美瑞新材透露，公司向大股东定增，是基于满足公司资金需求，提升风险抵御能力，为战略发展提供有力支持的考虑。同时能巩固实际控制人对公司的稳定控制，保证公司长期稳定发展。

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▲美瑞新材公告截图

美瑞新材向投资者介绍了公司的聚氨酯产业园项目为何选择在河南布局。美瑞新材称，聚氨酯新材料产业园一期项目用地位于鹤壁市宝山经济技术开发区内，异氰酸酯结合当地的BDO、PTMEG，将形成聚氨酯原料产业集群。另外，鹤壁当地的煤化工产业能够为项目提供部分原材料，与当地产业链具有协同效应。

关于河南项目建设的12万吨特种异氰酸酯产品，美瑞新材表示，公司布局产业链上下游，设立专门项目组从事特种异氰酸酯的探索和研发积累，研发过程中与多个高校、科研院所的相关团队进行研讨、合作和共同技术开发，并取得了一定成果。现已掌握制备特种异氰酸酯的核心技术。

美瑞新材表示，河南子公司拟生产的特种异氰酸酯具有不黄变、易储存的优点，以其为原料生产的聚氨酯制品具有更高的弹性、耐磨性，在隐形车衣、不黄变氨纶、高性能TPU等领域都有广泛应用，无论是自用于生产特种TPU还是对外销售，均具有较好的市场前景。

谈及河南项目的经济效益如何，美瑞新材透露，经过对聚氨酯新材料产业园一期项目经济效益的测算，预计项目全部达产后，项目利润率水平将达到14.09%，所得税后投资回收期约4年，具有较好的经济效益。

美瑞新材还透露，聚氨酯新材料产业园一期项目按照建设计划有序开展中。目前该项目的环境影响报告书已获得河南省生态环境厅批复，节能报告已获河南省发展和改革委员会批复，项目安全条件审查已获得河南省应急管理厅批复，也取得了由鹤壁市自然资源和规划局核发的《建设工程规划许可证》、由鹤壁市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》等手续。近期已根据项目设计方案开工建设，项目的建设周期预计为18个月。

有投资者关心，本次公司向大股东定增，是基于什么考虑？美瑞新材答复，本次拟向特定对象发行股票的目的主要有以下两点：

(1)满足公司资金需求，提升风险抵御能力，为战略发展提供有力支持。随着业务规模的扩大，公司营运资金需求不断上升。同时，为把握行业发展际遇进行业务扩张以及应对下游终端市场的快速变换，公司需要充足的资金投入来支持技术研发和人才储备。此外，近年来，国际环境复杂多变、新冠疫情对宏观环境产生冲击，公司面临的外部环境不确定性因素日益增加，危机与机遇并存，公司需要有充足的流动资金来满足日常经营需求，进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。通过本次向特定对象发行股票，公司将提升资金实力，改善资本结构，降低公司资产负债率，提高抗风险能力和持续经营能力，为核心业务增长、业务战略布局和未来信贷融资提供支持。

(2)巩固实际控制人对公司的稳定控制，保证公司长期稳定发展。截至三季报披露日，公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生直接持有公司38.85%的股份，通过山东瑞创间接持有本公司8.28%股份，通过山东尚格间接持有本公司0.41%股份，共计持有本公司47.54%股份。若本次发行事项顺利实施，王仁鸿先生合计持有的公司股份将进一步提升，有利于巩固对公司的控制地位、保障公司控制权稳定，有利于公司在资本市场的长远发展。

（文章来源：读创）

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